NACIONALES

Condenada a 8 años de prisión, usaba cuenta de su hija para lavar dinero

MADRE UTILIZA CUENTA BANCARIA DE SU HIJA PARÁ LAVAR DINERO Y ES CONDENADA A 8 AÑOS DE PRISIÓN.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) detectó movimientos inusuales en una cuenta bancaria.
Tras realizar un estudio y análisis determinó que los montos de las transacciones no coincidían con su perfil económico.

La IVE presentó una denuncia ante el Ministerio Público y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos inició una investigación para determinar si había delito.

Los fiscales determinaron que la cuenta bancaria estaba a nombre de María Elisa Raxón Boche.

Según la investigación, Raxón Boche abrió una cuenta bancaria a nombre de su hija menor de edad y la utilizó para recibir y retirar dinero desde el 19 de diciembre de 2013 al 8 de marzo de 2014.

En dicha cuenta recibió 15 depósitos monetarios en efectivo y posteriormente los trasladaba a otra cuenta de su propiedad.

La señora recibió una condena de 8 años prisión inconmutables y además deberá pagar una multa por 681 mil quetzales (Q681,300).

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar
Abrir chat
Hola
¿Te gustaría recibir estas noticias en tu Whatsapp?